币圈奇案：诈骗犯如何勒索上市公司2000枚比特币？

来源：壹块硬币公众号

善于资本运作的A股上市公司还是败给了币圈骗子。

近日，一份成都中院的刑事裁定书显示，一个名叫的杜兵的人，因胁迫红日药业用300万元购买2099.7个比特币并向其支付的行为构成敲诈勒索罪。

终审判处杜兵有期徒刑13年，并处罚金5万元。而用赃款买来的房子、车子被扣押，银行存款被冻结。

上市公司红日药业究竟有什么把柄被杜兵拿到？比特币又是不是财物？是否受法律保护？

勒索2000枚比特币

近日，一份成都市中级人民法院的刑事裁定书显示，四川简阳的杜兵因胁迫红日药业用300万元购买2099.7个比特币并向其支付的行为构成敲诈勒索罪，被法院判处有期徒刑13年，并处罚金5万元。

据刑事裁定书，2014年底，杜兵利用翻墙软件在搜索引擎上发现红日药业商务往来送礼的清单和不正当商业行为的文件等内部资料后全部下载至硬盘。

2014年12月，杜兵通过互联网找到红日药业董秘郑丹的邮箱，向其发送邮件，以曝光红日药业上述信息为由索要钱财，该公司当时没有理会。

软的不怕，那就来硬的。随后杜兵在天涯论坛发帖，并附一张该公司商业往来费用清单的截图。红日药业发现天涯论坛的帖子后，决定由公司董秘郑丹联系杜兵，称愿花30万元解决此事。

见此情景，杜兵立即狮子大张口，提出需要300万元解决，并要求以比特币支付。红日药业被迫同意了被告人杜兵的要求。

威胁成功之后，杜兵通过邮件多次与公司董秘郑丹联系，教郑丹如何购买、支付比特币。

红日药业于2015年1月9日将30万元存入其员工王某的银行账户，同年5月13日转账270万元至王某账户。

郑丹使用该员工王某账户里的300万元资金购买了2101.209个比特币，并将其中的2099.7个比特币转入杜兵提供的纸钱包地址内，经“融币”后转入火币网杜兵A0949X@GMAIL.COM账号内。

而其“融币”的目的就是不让人发现比特币的来源和去向，杜兵将融好的比特币转移到他的硬件钱包地址上后，就可以进行比特币和人民币的交易。

得到巨额比特币的杜兵最终将该2099.7个比特币变卖提现至其两张银行卡内，而比特币价格波动大，300万元资金到杜兵提现时还剩200多万元。

在获得200余万元的赃款后，杜兵开始买房买车。其将30万元用于支付购买位于成都天府新区的房屋首付款，还购买了一辆宝马X5汽车（川Ａ×××××），余款用于存定期、归还个人债务和个人消费等。

原审期间，被告人杜兵使用赃款购买的宝马X5汽车和房产被扣押在案，同时冻结了其银行存款人民币40余万元。

宣判后，原审被告人杜兵不服，提出上诉，但成都中院认为应予维持原判。

被抓住了什么把柄？

据裁定书显示，杜兵得以勒索成功的关键，便是其得到了红日药业“商务往来送礼的清单和不正当商业行为的文件”等内部资料。

红日药业为何忌惮这些在杜兵手中的敏感资料？这或许跟当时广东基药反腐、以及医疗行业整顿的背景有关。

2014年7月，据广东省纪委消息，涂瑶生在担任省中医研究所所长、省第二中医院院长、党总支书记，省第二中医院（省中医药工程技术研究院）院长、党委书记期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人贿赂，数额巨大。

2015年5月，广东省卫计委原药政处处长伍新民被控受贿一案在越秀区法院宣判，伍新民因在基药增补中收受贿赂70万元，以受贿罪获刑5年8个月。同年9月，广东省第二中医院原院长涂瑶生（副厅级）被指收受股权后获利2000多万元构成受贿罪。

二级市场上，2014年3月28日，传出卫计委处长伍新民被调查时，红日药业一度触及跌停。

据了解，在2013年广东增补的中药注射液中，包括红日药业的血必净在内的多个药企独家品种都被外界认为涉嫌与涂、伍二人存在利益交易。

卷入传闻的红日药业曾在深交所互动易上作澄清说明称，血必净作为急救类药入选基药无可厚非，是符合基药的选择标准的。公司在此问题上无任何违规行为。公司经营正常，业绩不会因此受影响。

而杜兵用以勒索红日药业的敏感材料则是其在2014年年底拿到的。

损失了300万元的红日药业被誉为“津门创业第一股”，是全国首批、天津首家创业板企业。主要从事中成药以及西药的研发、生产和销售，主导产品血必净注射液在细分市场具有垄断地位，公司拥有该药物的自主知识产权。

值得注意的是，红日药业派出负责联系杜兵的董秘郑丹是研究生毕业，曾以341.45万元的年薪拿过2016年天津董秘薪酬榜第一。而公司董事长姚小青2016年年薪仅比郑丹高出7.82万元。

目前，郑丹在2017年6月已经卸任董秘，目前担任的职务是红日药业总经理，也是公司董事。

比特币是不是财物？

今年39岁的杜兵是四川简阳人，早前在2005年，还是20多岁的年轻小伙时，因为寻衅滋事被上海市普陀区人民法院判处拘役五个月。

2016年8月，杜兵因这次敲诈勒索2000枚比特币，再度被成都市公安局武侯区分局刑事拘留，2016年9月被逮捕。

直到2018年9月27日，终审裁定杜兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑13年，并处罚金5万元。其被查封的房产将被变现，使用赃款购买的宝马X5汽车和银行存款40余万元将发还红日药业。

杜兵虽然只有初中文化，但让人感到意外的是，其在2014年底就已经接触比特币，对比特币的购买、转账、融币、取现等等操作十分熟悉。

行情显示，杜兵收到的2000枚巨额比特币若放在2017年年底的高位出售，每枚可以卖到超13万元人民币，意味着可以套现的总额高达2.6亿元人民币。

据分析，杜兵之所以勒索比特币，而不是现金，显然是他是借虚拟财产可能不被认可的名义，逃避司法打击。

确实，有别于传统货币，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据，可以不用依托银行的支持来实现点对点交易。目前，多个国家出于管控金融风险、打击洗钱行为等考虑，收紧了对比特币的监管。比特币本身并没有错，只是被人用在了收赃款等不法行为上。

在杜兵上诉时的申辩过程中，杜兵辩护律师还表示，比特币不具有财产属性，不是财物，上诉人杜兵未获取所谓的公私财物。

裁定书则称，比特币只是红日药业向杜兵支付财产的手段，比特币是否有财产属性，不是本案关注的重点，故对辩称比特币不受刑法保护的意见不予评价。

但是这一问题又有了答案。

11月5日早间，司法部官方发出微博称，“由深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）裁决的一起案件，因为承认了国内比特币具有财产属性，受法律保护，引起了业内广泛关注，并被认为在一定程度上填补了现有司法判例的空白,具有相当重要的意义。”

文中还提到，“该裁决认为，虽然监管部门禁止ICO活动和虚拟货币交易，提醒投资者应该有效防范风险，但从未断定个人比特币交易属于违法行为。根据国内法律法规，比特币不具有货币职能，但是这并不妨碍其属于数字资产，可作为交付对象。”

所以说，比特币属于数字资产，可作为交付对象。只是回顾整个事件，有些荒诞的模样！