据外汇行业媒体Finance Magnates，上周五（9月6日）金融诈骗公司TB Options的创始人Lee Denton被判处4.5年刑期，因涉嫌欺诈和洗钱，欺诈金额达47.5万英镑。Lee Denton现年33岁。
（TB Options 创始人 Lee Denton）
和其他诈骗者不同，Denton给自己的公司套上了合法的光环，2015年末，他在英国的官方公司注册系统网站Companies House上注册了TB Options公司，并提供了公司地址，地址在伦敦金融区中心的繁忙街道齐普赛德(Cheapside)上。而实际上，这个地址是他家的地址，这也是为何警方很容易就找到了他。
公司注册成立后，Denton就开始打电话对投资者进行诈骗，向投资者宣传推销二元期权。受害的投资者说，他们的最低入金要求是5000英镑。当投资者入金后，这些钱就进入Denton的账户，Denton通过各种AMT机和银行渠道将这些钱提现出来，合计19.2万英镑，Denton将这些诈骗得来的前挥霍享乐。
当受骗的投资者要求提出资金后，Denton告知他们要至少12个月之后才能提现，而在投资者入金之前，他们并没有被告知这一点。由于受骗的投资者开始投诉，紧接着TB Options切断和所有联系渠道，关停了网站，公司电话也切断了。
之后警方介入了，很快警方就通过公司注册系统网站Companies House上的信息查找到他们的公司地址，并去往进行抓捕行动，去了之后，发现这个公司地址就是Denton的家庭住址。
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