2018年1月29日，美国期货交易委员会（CFTC）、美国司法部刑事部和FBI联合宣布了针对3家全球投资银行（德意志银行，瑞士联合银行，汇丰银行）执法行动，指控这三家大型银行“2008年至2014年期间进行贵金属期货欺诈及幌骗计划”，分别是其处以罚款3000万美元，1500万美元，160万美元。
CFTC还对七名前交易员以及一名科技顾问发起指控，在2008年初至2014年期间利用幌骗交易来影响美国纽约商品交易所（COMEX）的黄金、白银期货价格，从而获取巨额利润。
COMEX目前是世界上最大与最活跃的期货交易中心，服务包括金银期货在内的稀有金属期货交易。
金银价格的操纵早已不是什么新鲜事，早在前几年前，伦敦黄金、白银定盘价的操纵就满世界疯传，因正因如此，伦敦黄金、白银定盘价后被LBMA金银竞拍价所取代。
对国际性大银行而言，黄金白银期货是它们贵金属批发市场的一个组成部分（比如COMEX的黄金白银期货），但OTC伦敦金银市场才是它们主要的交易场所，也是金银定价机制的关键组成部分。伦敦金银市场的核心功能就是每日在固定时间公布的黄金、白银竞拍定盘报价——伦敦白银定盘价（London Silver Fixings）和伦敦黄金定盘价（London Gold Fixings），此定盘价曾经是全球金银价格的基准。
伦敦白银定盘价是由私有公司 London Silver Market Fixing Ltd (LSMFL)决定，该公司有三大会员，也称做市商，分别是：德意志银行、汇丰银行、加拿大丰业银行，伦敦白银定盘价就是由这三家做市商决定。
伦敦黄金定盘价由私有公司 London Gold Market Fixing Ltd (LSMFL)管理，该公司有五大会员，分别是：巴克莱银行、德意志银行、加拿大丰业银行 、汇丰银行、法国兴业银行，这五家银行决定着伦敦黄金定盘价。
CFTC指控的德意志银行和汇丰银行均是伦敦黄金、白银定盘价的做市商，因为这两大银行均具备操纵金银价格和最先获知价格的能力。这些银行可以利用黄金、白银的相关衍生品（如COMEX的黄金、白银期货）而获得巨额利润。
德意志银行和汇丰银行在2008年至2014年期间均存在操纵金银定盘价的行为。此前，巴克莱银行于2014年5月30日收到了英国FCA开出的2600万英镑罚单，FCA还对巴克莱的幌骗交易员Daniel Plunkett处以9500英镑的罚款。
正因为伦敦黄金、白银定盘价的不透明、被操纵，2014年8月，历史百年之久的伦敦白银定盘价正式退出，取而代之的是LBMA白银竞拍价。2015年3月，诞生于1919年的伦敦黄金定盘价被LBMA黄金竞拍价取代。 LBMA是伦敦金银市场协会的缩写，成立1987年，位于伦敦，是代表伦敦当地黄金和白银批发市场的贸易协会，负责协调其会员与交易对手的黄金白银批发性交易。该市场不以交易所形式存在，而是OTC市场。
此外，2004年时，伦敦黄金、白银定盘价开始引入新兴的科技——互联网、网络通信、交易软件、信息软件等，这些都助推了不同场所或平台上的交易员对价格的合谋操纵行为。
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