据外汇行业媒体Finance Magnates于4与10日报道，波兰警方对Amplio Investments公司的华沙办事处进行了突袭检查，并逮捕了20名高级经理和销售人员。该公司为多个外汇品牌提供呼叫中心，其中包括CFD 1000，VORTEX ASSETS和MIB 700。
波兰警方中央调查局（CBPSP）的官员指控，在2016年至2018年之间，Amplio Investments共有36名员工无证提供投资建议以及涉嫌重大欺诈行为。这些销售人员一直宣称投资方式“高利润”且“可靠”，同时说服投资者存入大笔资金。一旦客户被吸引，他们会得到财务建议，而这些建议通常会导致投资者破产。
波兰警方认为，Amplio Investments在波兰，意大利，俄罗斯和哈萨克斯坦的多起投资诈骗中充当了重要角色。在过去六个月中，当局已收到350项索赔投诉，但警方调查显示，目前还没有其他受害者提出投诉。
外汇CFD经纪商的客户表示，他们已经损失了超过1800万兹罗提（ 530万美元）。警方成功收缴涉嫌经纪商的部分资产，总值5.2万兹罗提。
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